治理 Governance

本公司設置專職單位推動永續發展,20134月在公共事務部下成立「永續暨社會責任辦公室」,20208月起設立獨立單位「CSR辦公室」,20222月更名為「ESG辦公室」,由董事長管理,專責集團ESG專案執行。 

為加深ESG議題推動,20219月成立跨事業群的「永續發展委員會」,委員會下設立六大工作組,工作組每月召開工作會議,由投控部門主管擔任組長,統籌事業群對應的功能部門成員執行,包含公司治理組、環境永續組、員工關係組、責任供應鏈組、社會參與組及資訊安全組,與各事業群對應負責人共同推動與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估及內部管理。20225月經董事會通過,將永續發展委員會的監管層級提升至董事會,成為董事會法定以外的功能性委員會,由投控董事長擔任主任委員,兩名董事及四名獨董擔任委員,ESG辦公室為執行秘書,每年至少召開兩次會議。委員會執秘ESG 辦公室每年定期向董事會報告,2022 年向董事會報告兩次執行情形和成果,由董事會督導永續發展的推動。

永續發展委員會工作組訂定相關管理目標,並揭露於2022年永續報告書「永續藍圖」篇(P.16)。風險管理政策,揭露於2022年年報「財務狀況及風險事項」篇(P.97-98),及2022年永續報告書「風險管理架構」篇(P.26)、「TCFD氣候風險與因應策略」篇(P.33-34)

永續發展委員會的報告日期及董事督導重點事項 :

2023年12月22日

  • 下半年永續工作月會ESG各組執行情形。
  • 節能減碳規劃執行情形。
  • 重要新興風險項目審議。

 

2023年08月09日

  • 2022年永續報告書及相關ESG指標重點績效。
  • 上半年永續工作月會執行情形。

 

2022年12月28日

  • TCFD及SASB資訊揭露準則導入執行情形。
  • 碳管理平台規劃執行情形。
  • 供應鏈ESG教育訓練執行情形。

 

2022年11月09日

  • 永續發展委員會工作組改善重點及行動計畫。
  •  溫室氣體盤查執行情形。
  • DJSI道瓊永續指數企業永續評比執行情形。

 

永續政策及目標

循環永續

以人為本

責任治理

2014 EDISON AWAROS(YFY)
2020 工紙 BS8001
2020 防疫尖兵銀獎
2021 TCSA
2020 消費品統一發票營業人獎
2021 健康家族獎牌

治理議題 Governance Topics

永豐餘依重大性原則,每年鑑別重大主題,並呈報永續發展委員會工作組月會核准後,做為永豐餘年度專案以及利害關係人溝通促進的重要參考,並擬定主要管理方針與執行計畫,以回應利害關係人的需求與期待。

永豐餘針對不同的利害關係人設有專門的溝通管道,回應利害關係人的需求,以保障其權益;溝通管道及申訴機制請詳附錄「永豐餘利害關係人列表」。2022 年並無申訴案件發生。

重大主題鑑別流程

重大性矩陣

指導原則

永豐餘董事會支持推動永續發展,2018 11 月董事會通過「永續暨社會責任守則」、「公司治理守則」以及「誠信經營守則」三大守則,訂定永豐餘對誠信、治理、環境與社會的指導原則,俾以內外部溝通與遵循。

專責單位

本公司設置專職單位「ESG 辦公室」,推動集團永續發展及 ESG 專案執行。 ESG 辦公室主要執掌 :

  • 鑑別重大議題,制定管理方針、短中長期目標和執行計畫。
  • 強化董事會與ESG績效的監督管理,建立利害關係人信任。
  • 導入國際永續規範,ESG指標的透明揭露和管理。
  • 執行永續績效的對外溝通,以及利害關係人溝通。

 

永續發展委員會

為加深 ESG 議題的推動,本公司於 2021 9 月成立「永續發展委員會」,2022 5 月提升 ESG 管理層級至董事會,成立「永續發展委員會」功能性委員會,由投控董事長擔任主任委員,兩名董事及四名獨立董事擔任委員,ESG 辦公室為執行秘書,每年至少召開兩次會議。委員會執秘 ESG 辦公室每年定期向董事會報告,2022 年向董事會報告兩次執行情形和成果,由董事會督導永續發展的推動。

委員會下設立六大工作組,包含公司治理組、環境永續組、員工關係組、責任供應鏈組、社會參與組及資訊安全組。工作組每月定期召開工作會議,由董事長擔任主席,帶領部門高階主管擔任組長,統籌事業群對應的功能部門成員執行,依重大性原則,共同推動與公司營運相關之環境、社會或治理議題之風險評估及內部管理,並提出規劃行動和目標方向;請參考【重大主題與利害關係人溝通】篇章。

永續發展委員會組織架構

永續發展委員會組織架構

溝通關鍵重大事件

2022年永續發展委員會的報告議題及董事督導重點如下:


應對氣候變遷及評估其所產生的風險與機會,是全球政府和企業的重要課題。環境風險、低碳替代、資源效率、能源管理及轉型,對於製造業至為關鍵。永豐餘以氣候相關財務資訊揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 的核心要素,做為鑑別分析的資訊架構,全面鑑別潛在的氣候風險,積極地進行調適與減緩行動,保障永豐餘的人員資產及營運永續。

治理

董事會下設有「永續發展委員會」的功能性委員會及各功能推動小組,定期審視氣候變遷相關的風險與機會、對應的策略,與目標推動專案的執行成果。經營團隊依氣候風險與機會行動方案訂定目標,由相關的管理層提交向董事會報告,並接受董事會督導與建議。

2018年由董事會通過之永豐餘「永續暨社會責任守則」中亦明訂從事營運活動與執行業務,應充分考量對環境之影響,並依營運狀況與溫室氣體盤查結果,制定並推動本公司節能減碳及溫室氣體減量策略,降低營運活動對氣候變遷之衝擊。

 

策略

永豐餘將氣候變遷議題融入營運策略,參考國際氣候事件與產業趨勢、國內外法規政策或指引、權威機構研究等,篩選出與永豐餘相關之短、中、長期氣候風險與機會議題,以掌握氣候變遷對財務的衝擊。

我們依循聯合國永續發展目標永續消費及責任生產模式的指引,訂定循環永續是永豐餘重要的永續策略,將農林業副產品為原料,不斷循環再生,生產可再生的紙及材料產品,促進綠色經濟,同時發展再生能源、水資源管理、碳管理等作為氣候因應行動。

 

風險管理

我們以科學及系統方法導入 TCFD 氣候變遷風險與機會鑑別流程,參考國際權威機構研究結果與第三方報告,包含:IEA、IRENA 、World Bank… 等與同業公司、國內外標竿企業,篩選出造紙業相關議題,透過跨事業群討論及工作坊,評估風險與機會,依風險/機會等級(衝擊程度 × 衝擊可能性)進行排序,彙整、訂定本公司營運上與氣候相關的重大風險、機會及對應策略與管理政策。

TCFD風險與機會重大性評估方法

 

氣候變遷風險與機會矩陣

 

風險機會與因應策略

 

 

指標與目標

溫室氣體減量路徑

 

持續提高替代燃料比例

2024 年減少燃煤使用 50%,降低範疇一溫室氣體排放。

依重大性分析結果,我們鑑別出對永豐餘最重要的三項主題、目標及進度,說明如表列:

永豐餘的重大主題、目標與進度

 

我們進一步鑑別出對永豐餘外部利害關係人影響最大的兩項主題,說明如表列:

外部利害關係人的重大主題

.                                                                                            單位:除每股盈餘為新臺幣元外,餘係仟元

項目 2018 2019 2020 2021 2022
股本(資本額        16,603,715        16,603,715        16,603,715  16,603,715  16,603,715
資產總額   118,208,374     121,089,013     123,771,210  136,434,264 139,472,324
(本期)稅後淨利 1,959,764 2,659,623 6,603,903 7,762,551 2,846,578
每股盈餘          0.87            1.38        3.14      3.13 1.31 
員工薪資及福利 7,801,218 8,282,436 8,610,889 9,410,003 9,119,085
現金股利  996,223 996,223 1,162,260 2,490,557 2,490,557
所得稅 966,330 896,569 1,772,630 2,008,170 739,844
保留盈餘(分配前) 14,241,392 15,879,283 20,756,081 22,919,766 22,536,470
負債總額(分配前) 71,275,341 70,305,479 65,483,211 70,628,132 69,878,931
營業收入 76,439,683 74,760,487 73,234,546 85,298,857 79,635,878
銷貨收入淨額(淨銷售額 67,472,363  64,816,784 61,258,136 69,338,312 69,663,113
營業成本 64,743,994 62,192,559 58,253,470 67,148,664 68,517,920

資通安全

為符合政府相關法令及強化本公司資安治理,202211月成立資通安全專責管理單位,設立資安長一位,帶領資安專責單位資安主管一位及資安專責人員兩位,共同負責推動、監督及審查資通安全管理事項。同時於2023年每月召開資訊安全月會,共計12場次。